Russian   English   Arabic  
Главная / Россия - Арабский мир / Новости арабского мира / Arafnews / Марокко
Поиск по сайту

Деловые новости

РАДС на Фейсбуке

RABC on


Учредитель РАДС
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Генеральный Союз торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран

Версия для печати Версия для печати

ArafNews


В ЕС и Марокко вскрыта сеть по отмывке наркоденег 01.12.2016

В ЕС и Марокко вскрыта сеть по отмывке наркоденег

ИА REGNUM/ Правоохранительные органы ряда стран ЕС и Марокко успешно раскрыли громадную сеть отмывания денег, включающую в себя Марокко, Францию, Бельгию и Нидерланды, сообщает BFMTV.

На состоявшейся в 29 ноября в Марселе пресс-конференции сотрудники полиции подчеркнули, что операция носила «исключительный характер». Её рзультаты поражают. Так, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года удалось отследить €75 млн, направленных во Францию через эту сеть. По оценкам экспертов, за последние четыре года через эту сеть прошло почти €400 млн.

Как отмечают представители следствия, раскрытая сеть представляла собой параллельную банковскую сеть, своего рода «Хавала» с цетром в Марокко.

Следственная группа, включающая в себя 425 экспертов, арестовала 50 человек, проживающих в ЕС, тогда как во Франции под стражу было отправлено 20 человек. Для успешного раскрытия сети потребовалось сотрудничество ряда служб ЕС, действующих под руководством Специальной межрегиональной судебной службы, учрежденной в Марселе.

Глава МВД Французской республики Бернар Казнев поздравил участников операции с её успешным завершением, благодаря которой удалось нейтрализовать столь обширную сеть.


Возврат к списку


Новости предоставлены информационным агентством АрафНьюс.





© Российско-Арабский Деловой Совет, 2004-2020. Перепечатка возможна только с ведома и при согласии РАДС.